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Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares [recurso electronico] Benda Ivette González Estrada. por Series E-libro
Detalles de publicación: Ciudad Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005
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Asociación internacional de supervisores de seguros [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Estados Unidos : Asociación internacional de supervisores de seguros, 2004
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Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2006
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Comunicación ´A´ 4928 [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Buenos Aires : Banco Central de la República Argentina, 2009
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Concesiones en infraestructura [recurso electronico] J. Luis Guasch. por Series E-libro
Detalles de publicación: Barcelona : Antoni Bosch Ed. S. A, 2005
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El crimen organizado internacional [recurso electronico] Francisco Rojas Aravena. por Series E-libro
Detalles de publicación: San José : FLACSO, 2006
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Criminología del cine [recurso electronico] / Álvaro Fernández Reyes. por Series E-libro
Detalles de publicación: Colima (México) : Universidad de Colima, 2005
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Criterios Tributarios [recurso electronico] Raúl E. Roa. por Series E-libro
Detalles de publicación: Buenos Aires : Asociación Mutual Federal de Empleados de las Administraciones Fiscales Públicas, 2009
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Dinero móvil [recurso electronico] Marina Solin, Andrew Zerzan. por Series E-libro
Detalles de publicación: Estados Unidos : xxxx, 2010
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La fuga de capitales [recurso electronico] Jorge Gaggero, Claudio Casparrino, Emiliano Libman. por Series E-libro
Detalles de publicación: Buenos Aires : Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, 2007
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Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo [recurso electronico] André Cuisset, Franco Rojas Sagarnaga, Carlos Gesto. por Series E-libro
Detalles de publicación: Washington, D. C. : Organización de Estados Americanos (OEA), 2007
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Honduras [recurso electronico] Edmundo Orellana Mercado. por Series E-libro
Detalles de publicación: Tegucigalpa : CEPAL, 2012
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Honduras [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Tegucigalpa : Federación Latinoamericana de Bancos, 2012
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El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional [recurso electronico] Daniel Franklin Ramsay Romero. por Series E-libro
Detalles de publicación: Lima : Centro de Altos Estudios Nacionales, 2009
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Lavado de dinero [recurso electronico] Arístedes Jiménez. por Series E-libro
Detalles de publicación: xxxx : xxxx, 2012
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Ley 285 [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Managua : Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 1999
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Ley Contra el Delito de Lavado de Activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Tegucigalpa : Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, 2002
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Ley contra el lavado de dinero y de activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: San Salvador : Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2012
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Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Buenos Aires : ECONOSUR, 2012
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Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Bogotá : Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas, 2006
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Lucha contra lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: La Habana : Banco Nacional de Cuba, 2012
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MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Bogotá : FIDUCOLDEX, 2010
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Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Managua : Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2012
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Mecanismos para prevenir el lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Series E-libro
Detalles de publicación: Bogotá : Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, 2002
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